董事会组织

本公司董事会成员之提名与遴选系遵照公司章程之规定，採用候选人提名制，并遵守「董事选举办法」及「公司治理实务守则」，以确保董事成员之多元性及独立性。

本公司于115年06月17日股东常会中全面改选董事，第20届新任董事(含独立董事)共11人，任期三年，自115年06月17日至118年06月16日止。

本届董事会系由11位董事组成，包含7席董事及4席独立董事，成员拥有丰富公司经营经验与机械、财经、管理等领域之丰富经验及专业。另，本公司亦注重董事成员组成之性别平等，本届11位董事成员中包含2位女性董事，佔董事成员比率19％。董事会成员多元化情形如下：本届成员中，严瑞雄先生、严华洲先生、郭俊良先生、黄伟宗先生长于领导、营运判断、经营管理、危机处理且具有产业知识及国际市场观。严璐女士及严正先生具有产业知识并长于财务会计事务。庄宇杰先生长于营运判断、经营管理且具有产业知识。陈美琴小姐、刘祯气先生、陈政兴先生及蔡新源先生等4位独立董事，则分别长于财务会计事务、领导、营运判断、经营管理且具有产业知识及国际市场观。

董事会成员之接班计画及运作情形：

本公司董事採候选人提名制，每届任期为三年。董事之选任依本公司「董事选举办法」办理。为强化董事行使职能之效能，随时参考公司内外部环境条件变化及发展需求，安排年度进修课程，提升董事之专业知能。另每年执行一次内部董事会及个别董事成员绩效评估，绩效评估结果作为未来遴选或提名董事续任时之参考依据。

重要管理阶层之接班计画及运作情形：

1. 本公司重要管理阶层之接班人计划，着重于人才库之培养，发掘高度潜力之员工，设有完善教育训练制度及升迁管道，提供持续精进及发展机会，以因应未来重要管理阶层接班需求。
2. 本公司管理阶层系按组织分层配置，各部门设有高阶及中阶主管，适时培养中阶主管做为高阶主管之职务代理人，另每三个月执行一次员工绩效考核，透过平日观察及绩效评估面谈，了解员工应加强改进之处及其个人期望，考核结果做为接班人计划之参考依据。

为保障股东权益、公平对待所有股东、强化董事会职能、尊重利害关系人权益、提升资讯透明度，本公司所建立之治理架构如下：

董事会多元化及独立性：

董事会多元化：

本公司基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，本公司董事候选人之提名系遵照公司章程之规定採用候选人提名制，评估各候选人学(经)歷资格、衡量专业背景、诚信度或相关专业资格等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。董事会成员组成除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下二大面向之标准：

1. 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化。
2. 专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经歷等。董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。

为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

1. 营运判断能力。
2. 会计及财务分析能力。
3. 经营管理能力。
4. 危机处理能力。
5. 产业知识。
6. 国际市场观。
7. 领导能力。
8. 决策能力 

本公司现任董事会由11位董事组成，包含4位独立董事、2位女性董事及2位具员工身份董事（佔全体董事成员比例分别为36%、19%及19%）。

董事中年龄41-50岁者3位，余均为51岁以上。

董事会组成多元化政策之具体管理目标及达成情形如下：

董事会独立性：

本公司现任董事会成员共11位，包含4位独立董事及2位具员工身份董事(佔全体董事成员比例36%及18%)。截至 115年底，独立董事均符合金融监督管理委员会证券期货局有关独立董事之规范，且各董事及独立董事间无证券交易法第 26 条之 3 规定第 3 及第 4 项之情事，本公司董事会具独立性（请参阅年报第18页-董事专业资格及独立董事独立性资讯揭露），各董事经学歷、性别及工作经验（请参阅年报第12页-董事资料）。